В Брестской области обнаружили крупные нарушения в сети магазинов одежды и обуви низкого ценового сегмента. Проверка показала, что владельцы и сотрудники под названием ООО «М» скрывали миллионы рублей выручки, продавали немаркированный товар неизвестного происхождения и оформляли фиктивные документы на поставки из России. К ответственности привлекли компанию, ее директора и продавцов, включая иностранных граждан, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Внеплановые проверки прошли в магазинах эконом-сети в Бресте, Пинске и Барановичах.
«Результаты шокируют системностью выявленных схем уклонения от контроля и налогов», — рассказали в МНС.
Одним из самых необычных способов сокрытия денег была схема с личными банковскими картами продавцов: часть покупателей оплачивала товары напрямую на карты сотрудников, минуя кассу. На эту схему пришлось около 200 тысяч рублей из общей суммы скрытой выручки в 1,5 миллиона, остальная часть дохода просто не проходила через кассу.
Кроме того, проверка выявила отсутствие кассового оборудования в нескольких магазинах, незаконную продажу более 14 тысяч единиц одежды и обуви на 910 тысяч рублей без маркировки или с некорректной маркировкой, а также использование фиктивных российских накладных, которые бухгалтер лично печатал и подписывал в Беларуси. Около 90% всех накладных на поступление товара были фальшивыми.
Расследование также выявило связь ООО «М» с другим магазином в Березе (ООО «К»), который скрывал выручку в 1,8 миллиона рублей, и координацию с еще тремя предпринимателями, работающими по аналогичной схеме. По итогам проверки всем участникам назначены штрафы на общую сумму более 460 тысяч рублей.